“境外來電稱身份被冒用,不配合就要被逮捕?”近期,上海市公安局浦東分局成功偵破一起針對年輕留學(xué)生的跨境冒充公檢法詐騙案,全額凍結(jié)涉案資金247萬余元,保住涉案黃金1.5公斤,為被害人挽回所有損失。
10月17日晚,正在國外留學(xué)的小王,突然接到一通“中國駐外大使館”的來電。對方聲稱,小王的身份信息被他人冒用,涉嫌嚴(yán)重違法犯罪,即將被警方逮捕,唯一“自救”方式是到國內(nèi)“公安局”接受調(diào)查。
隨后,小王又分別接到“劉警官”和“楊檢察官”的電話。在Facetime視頻連線中,對方稱只要配合調(diào)查并繳納“保證金”,就能使小王洗清嫌疑避免被外國警方上門逮捕,隨后又以“案件偵查期間需隨時確認(rèn)其狀態(tài)”為由,要求小王下載一款軟件保持視頻連線。
當(dāng)對方提出需要繳納100萬美金保證金時,小王想到自己國內(nèi)的銀行卡內(nèi)留有大額資金,便急于回國處理。她于11月2日轉(zhuǎn)機(jī)抵達(dá)上海浦東國際機(jī)場,隨后入住孫橋地區(qū)酒店,準(zhǔn)備按對方要求辦理資金轉(zhuǎn)移相關(guān)手續(xù)。

11月4日,在詐騙分子的遠(yuǎn)程指令下,小王前往榮科路銀行網(wǎng)點,重置銀行卡密碼、換綁手機(jī)號并辦理了網(wǎng)銀U盾,完全落入對方預(yù)設(shè)的騙局。11月5日,她按照所謂的“警官”和“檢察官”的要求,分四筆將347萬元人民幣轉(zhuǎn)入對方提供的“安全賬戶”。
轉(zhuǎn)賬完成后,小王要求對方出示相關(guān)法律文書,對方卻以“需本人到指定地點領(lǐng)取”為由,提供了“浦東新區(qū)丁香路655號”的地址。小王抵達(dá)現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn),此處并非所謂“辦案地點”,而是浦東公安分局,當(dāng)即向警方報案求助。?
接報后,浦東公安分局刑偵支隊反詐中心立即成立專案組,啟動反詐應(yīng)急處置機(jī)制,圍繞資金流、信息流開展全面核查。通過快速研判,警方發(fā)現(xiàn)小王轉(zhuǎn)入的347萬元已被詐騙分子通過多級賬戶層層轉(zhuǎn)移,共分8個賬戶,其中部分資金還被用于購買黃金。?
為避免資金流失,專案組兵分多路,緊急派員趕赴外地的資金分流地,在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷伦凡橘~戶持有人及資金去向。在高效聯(lián)動和緊密協(xié)作下,涉案資金流轉(zhuǎn)鏈條被迅速切斷,成功凍結(jié)賬戶內(nèi)資金共計247萬余元,同時保住了1.5公斤黃金
目前,案件相關(guān)調(diào)查工作正在進(jìn)一步開展中。




